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浙江菲達環保科技股份有限公司總經理:何國良先生
浙江菲達環保科技股份有限公司財務總監:林富根先生
浙江菲達環保科技股份有限公司董事會秘書:周明良先生
西南證券有限責任公司副總裁:王珠林先生
西南證券有限責任公司投資銀行總部兼并收購部副總經理、保薦代表人:李陽先生
西南證券有限責任公司股權分置改革浙江負責人:陳敏先生
西南證券有限責任公司投資銀行總部北京業務部業務董事、保薦代表人:徐守倫先生
西南證券有限責任公司投資銀行總部兼并收購部業務董事:程敏先生
浙江菲達環保科技股份有限公司董事長舒英鋼先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和所有關心菲達環保的朋友們:
大家好！
非常高興今天能通過網絡平臺與大家交流、溝通菲達環保股權分置改革問題。首先，請允許我代表浙江菲達環保科技股份有限公司對今天參加網上交流的各位嘉賓表示熱烈的歡迎！并向多年來支持菲達環保的廣大投資者和社會各界朋友表示感謝！
菲達環保是2000年經浙江省人民政府證券委員會批準后發起設立的，于2002年7月22日在上海證券交易所掛牌的上市公司。截至目前公司的股權比例為:非流通股占60％，流通股占40％。
菲達環保是我國最早進入大氣污染防治設備行業的企業之一，是環保產業中唯一一家國家重大裝備國產化基地，是目前國內少數具備300mw及以上機組配套除塵、脫硫、氣力輸送技術設備總成套能力的大型企業。公司自成立以來，秉承"立足國內最佳，爭創世界一流"的發展目標，一貫堅持以市場為導向，以利潤最大化為目標，不斷開拓創新的經營理念。自上市以來，公司的主營業務收入由2002年的3.27億元，到2003年的5.24億元，再到2004年的9.47億元，年均復合增長率達到了70%，公司業務實現了跨越式增長。公司在電除塵器市場的綜合占有率為25%，其中600mw、1000mw等大型機組配套的電除塵器市場占有率高達73%，市場地位優勢明顯。
隨著我國電源投資在未來幾年內的平穩增長，以及國家環保政策的推動，作為國內大型電力環保設備重點企業的菲達環保必將迎來前所未有的發展機遇。我們有信心，在未來的幾年內通過全體員工的切實努力，菲達環保的各項業務將實現健康穩定發展，必將為各位股東帶來長期、穩定的回報。
本次股權分置改革意義深遠、責任重大。通過本次股權分置改革，將為公司的下一步發展提供更加廣闊的資本平臺。這既符合資本市場改革的方向，又有利于公司通過市場化運作改善股權結構和治理結構，統一各方股東的利益，實現長期共贏。我們真誠希望能通過這次網上交流與廣大投資者進行充分的溝通，最終達成共識，共同推進股權分置改革工作。最后，我們熱切期待在未來的日子里，大家能夠一如既往地關心和支持菲達環保的發展，共創菲達環保的美好明天。
謝謝大家！
股改篇
問:公司為什么進行股權分置改革，原則是什么?
何國良答:股權分置改革目的是:通過股權分置改革優化公司治理結構，鞏固全體股東的共同利益基礎；能夠通過公司的價值提升和長遠發展來維護流通股東的利益。
股權分置改革的原則是:1、遵循"公平、公正、公開"的原則。貫徹"國九條"意見，尊重市場規律，切實保護投資者特別是公眾投資者的利益；2、兼顧全體股東的即期利益和長遠利益，有利于公司發展和市場穩定；3、承認在股權分置市場中的股票價格受部分股票不流通的特定因素影響。非流通股獲得流通權需要由非流通股股東向流通股股東支付一定的對價，該對價并不具備任何彌補流通股股東投資損失的作用；4、流通股股東不因改革導致現時利益損失和形成損失預期。謝謝！
問:公司是否考慮在本次征詢方案時提高對價比例?
周明良答:我們在方案中計算的對價是按照嚴格的方法測算并參考了前期股改公司的對價對水平反復權衡制定出來的，應該說非流通股東在此已經作了較大的讓步，我們希望兩類股東本著共贏的原則爭取股改一次成功，為公司創造一個良好的發展環境。謝謝![page]
問:此次股權分置改革與股權轉讓同步進行，這是否會影響對價支付?
林富根答:菲達環保非流通股股東浙江大學擬將所持全部股權(140萬股)無償劃轉至其國有獨資公司浙江大學科技園發展有限公司持有，諸暨康達機械有限公司、諸暨環達機械有限公司擬將所持全部股權(各210萬股，合計420萬股)轉讓給浙江天堂硅谷創業集團有限公司，上述股權劃轉及轉讓事項正處于報批過程中。
相關各方均已出具承諾，若劃轉及轉讓的非流通股股份在股權分置改革方案實施日前完成過戶，則由劃入方浙江大學科技園發展有限公司及受讓方浙江天堂硅谷創業集團有限公司依其所持股份，向流通股股東執行對價安排以及履行相關承諾；若在股權分置改革方案實施日前未完成過戶，則由劃出方浙江大學及轉讓方諸暨康達機械有限公司、諸暨環達機械有限公司依其所持股份向流通股股東執行對價安排以及履行相關承諾。
因此不會影響此次股權分置改革。
謝謝您的關心！
問:股改對流通股股東有什么好處?
何國良答:首先，本次股改完成后，流通股股東在公司中的權益由從原先的40%上升到51.2%。其次，股改完成后，非流通股東和流通股東利益更加趨于一致，公司治理更加規范，企業經營目標更加明確。股改完成后，股價將成為十分重要的考核目標，公司可以通過將管理層業績考核與股價掛鉤的股權激勵制度，更加好地調動管理層的積極性，為所有股東創造更大價值。謝謝！
問:如這次方案被否決了，再一次改革的話，是不是還要付出同樣的費用，如保薦費用、法律顧問費等等開支?
林富根答:如果本次方案被否決，公司為了下一次改革必將進一步付出時間成本，正常業務也將受到影響，而且相關改革流程必須全部重復進行，并多付出費用用于媒體宣傳、與流通股股東溝通等。更為關鍵的，如果改革進程被延誤，將不利于公司的長遠發展。但我們相信，有了您的支持，全體股東有智慧早日解決公司的股權分置問題。謝謝！
問:董事長對菲達環保付出了很多心血，此次的股權分置改革工作，您最大的感觸是什么?
舒英鋼答:首先，我感到非常欣慰，公司能有今天的成績是全體股東和員工共同努力的結果；同時我感到肩上的壓力和責任，我們的工作要對全體股東和員工負責，要為大家創造更多的利益。謝謝！
發展篇
問:公司發展戰略是什么?
舒英鋼答:菲達環保的總體發展目標是"立足國內最佳，爭創世界一流"。發展戰略定位是公司要具備主要大氣污染防治設備的基礎研究、試驗、設計、制造、按照服務技術及綜合成套能力，在大氣污染防治設備領域繼續保持國內同行的領先地位，并逐步發展為具備較強國際競爭力的企業。具體包括:
1、繼續保持公司在電除塵器產品領域的國內領先地位；
2、積極拓展脫硫設備的制造能力和市場占有率，力爭進入國內同行業前五名；
3、加快技術引進和自主研發，使公司現有產品升級換代，達到國內環保標準的最高要求；
4、股改完成后利用證券市場的融資便利，募集新項目及新產品建設所需資金，力爭使公司銷售收入再上一級新臺階，達到或超過15億元；
5、加快菲達工業園區建設，引進外資進行戰略合作。謝謝！
問:請問董事長，如何保持公司在今后5至10年的增長?
舒英鋼答:第一、強項做強。依靠自主技術創新，實現保持菲達在大氣污染治理行業的強勢地位。
第二、做好與國際市場接軌的文章。1、做好現有大氣污染治理設備的成套出口。2、利用現有企業的裝備、人才、技術、工藝、管理等優勢，成為國際跨國公司在中國的制造基地。
第三、跟蹤環保產業的發展方向。由大氣污染治理向固體廢棄物、污水處理領域拓展。謝謝！
問:目前行業因素和國家產業政策對公司經營有什么影響?
何國良答:目前影響行業發展的決定性因素就是目前行業所出現的惡性競爭現象，因此國家發改委關于完善煙氣脫硫市場監管體系的新舉措將成為煙氣脫硫行業的拐點，由于行業惡性競爭導致的工程中標價格不斷下降的局面有望大大改善，煙氣脫硫行業盈利能力不斷下降的不利形勢有望得到扭轉，煙氣脫硫行業在未來10--15年內將迎來一個健康、良性發展的新時期。[page]
由于發改委文件短期內對煙氣脫硫行業的盈利能力影響有限，預計2005年業內上市公司的盈利能力水平仍然處于低谷，但是隨著國家發改委完善煙氣脫硫市場監管體系新舉措的不斷見效，預計從2006年開始，煙氣脫硫行業上市公司的盈利能力將進入上升通道。謝謝!
問:公司主要產品種類和最近一期的銷售收入有多少?在行業中的排名是什么?
周明良答:公司三季報顯示，電除塵器銷售收入5.2億元，輸灰產品銷售收入817.6萬元，脫硫產品銷售收入8193萬元，電氣配套件9066萬元，安裝業務5953萬元，垃圾焚燒878元。
菲達環保是我國大氣污染防治設備制造行業的龍頭企業，產品具有明顯的市場優勢。在電除塵器市場，公司的綜合市場占有率為25%。其中600mw、1000mw等大型機組配套的電除塵器市場占有率高達73%，近于壟斷，公司有望在國家環保政策的推動下持續快速增長。謝謝!
問:請問公司預測過未來幾年新建電廠脫硫市場的容量嗎?
何國良答:有關資料顯示，"十五"后兩年每年新開工的火電建設項目在3500萬千瓦左右，由于新建電廠必須同步建設煙氣脫硫設施，按平均每千瓦250元計算，新電廠脫硫市場的容量為每年87.5億之間。"十一五"期間電源建設項目估計還會維持平均3200萬千瓦每年的規模，考慮到價格下降的因素，以每千瓦225元計算，"十一五"期間新建電廠脫硫市場的容量為每年72億。謝謝!
主辦上海證券報中國證券網(www.cnstock.com)中國股權分置改革在線
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